Identifiez chaque apport dans les livres communs et préparez une piste de financement propre à chaque investisseur. Les exigences de preuve peuvent aussi nécessiter l'examen de données communes ou de celles de l'autre partie. Organisez cet accès avec les conseillers, selon les besoins et la confidentialité; ne présumez ni un partage intégral ni une interdiction absolue.
Un seul grand livre, deux dossiers de preuve
Voyez la société comme produisant un grand livre dans lequel chacun puise différemment. Le dossier hypothétique du premier investisseur contient ses propres confirmations de virement et la réception de ce montant précis par la société; celui du second en est le miroir. La preuve d'entreprise peut toucher directement l'admissibilité : décidez tôt qui signe les attestations et en combien de temps les copies peuvent être produites.
Commencez par l’emprunt : fournissez la lettre d’engagement et le contrat de prêt signé, l’avis de décaissement de la banque, les relevés montrant que les fonds arrivent dans le compte de l’investisseur, le reçu de conversion de devises et le transfert au compte séquestre du centre régional ou à la nouvelle entreprise commerciale. Lorsque les fonds proviennent d’un membre de la famille, il faut l’acte de don signé, la preuve de la provenance licite des fonds du donateur lui-même et tous les documents de virement, car un don reporte en amont la question de la provenance au lieu de la supprimer.