Vous pouvez poser des questions, mais une question ne suspend pas un délai qui vous a été fixé. Indiquez par écrit à la banque la date dont vous avez besoin et demandez ce qui manque encore. Si l'échéance de l'instruction ne peut être respectée, signalez-le rapidement par le canal officiel plutôt que de laisser passer la date.
Gérer un examen de conformité lent face à une date imposée
Conservez les questions de la banque, vos réponses et les pièces manquantes dans un registre daté. Il peut expliquer le retard sans prouver que tout échappait à votre contrôle ni excuser automatiquement une échéance manquée. Obtenez une réponse officielle sur les mesures possibles et planifiez selon l'exigence réelle plutôt que de présumer une prolongation accordée.
Une échéance fournie par la personne qui demande l’argent est une raison de ralentir. Seul un examen favorable entraîne des instructions du gouvernement demandant au demandeur d’effectuer un don au gouvernement des États-Unis d’un montant de US$1 million. Le calendrier bancaire ne démontre pas la réception des fonds ni la fin de l’analyse. Une erreur courante consiste à envoyer de l'argent pour démontrer l'urgence avant d'avoir confirmé les directives.