Ceux qui se rattachent aux fonds précis : contrat de vente et état de clôture, résolution de dividende et preuve de versement, relevés de revenus d'emploi ou avis d'échéance de placement — avec les relevés montrant chaque transfert entre comptes. Fournissez ce que la demande nomme. Envoyer un dossier incomplet en promettant le reste plus tard entraîne une seconde ronde.
Monter une piste documentaire utile à la banque comme au dossier
Classez les documents par date et écrivez sous chacun une ligne indiquant ce qu'il prouve. Si un dividende fait partie de l'histoire, la résolution de la société et sa solvabilité comptent, et le traitement fiscal est une question distincte, jamais une réduction forfaitaire automatique. Les documents déposés auprès de l'USCIS dans une autre langue exigent une traduction anglaise complète et certifiée; les exigences consulaires peuvent varier d'un poste à l'autre.
Elle devrait consigner l’autorisation du paiement, l’identité du bénéficiaire et le virement lui-même. La dernière piste concerne le don de US$1 million que le demandeur verse au gouvernement des États-Unis après la vérification, lorsque celui-ci le demande. Les instructions de paiement méritent une attention particulière, car c’est la partie que visent les fraudeurs. Un reçu remis par un agent n’établit pas qu’un paiement a été fait au gouvernement des États-Unis. Conservez séparément les directives de paiement et la preuve de paiement, d’une part, et les factures de paie ou de relocalisation, d’autre part.