Contrats de location signés, reçus de paiement, virements bancaires, factures d’installation et d’aménagement, contrats de fournisseurs, attestations d’assurance et tout cautionnement personnel. Associez chaque paiement à une preuve de la provenance de l’argent et de son cheminement. Un relevé de compte montrant un solde n’établit pas à lui seul un capital engagé et exposé à un risque commercial.
Construire une piste de paiement, non un simple dossier
Organisez les documents pour que chaque dollar américain puisse être suivi de son origine licite jusqu’au compte de l’entreprise, puis jusqu’à un fournisseur, un locateur ou un entrepreneur précis. Des lacunes sont fréquentes dans une première version et peuvent habituellement être comblées par des relevés, contrats ou explications additionnels. Notez les documents encore manquants et qui peut les obtenir. Si un paiement provient d’une vente, d’une prime ou d’un transfert familial, réunissez aussi la preuve sous-jacente de cet événement.
Comparez nominations, dépenses, contrats et blocages plutôt qu’une seule clause favorable. Il faut examiner les registres d’actions, les documents de constitution, les conventions d’actionnaires, les droits de vote et toute entité intermédiaire avant de se fier à un simple pourcentage.
Un compte conjoint ou d’entreprise légitime exige une explication exacte des droits et des transferts. Un acheteur qui envoie uniquement un solde bancaire et une brochure de référencement a envoyé les deux documents les moins informatifs.