Utilisez les véritables pièces de propriété, contrôle et entités pertinentes à la relation proposée. Expliquez l’employeur personnel séparément des liens familiaux.
Distinguer propositions et droits effectifs
Précisez les ententes signées et effectives, les changements en attente et les détenteurs actuels des droits pertinents. Ne vous fiez pas à une intention informelle comme si elle figurait déjà dans la structure juridique.
Demandez des états consolidés montrant les transactions intersociétés, car ils démontrent à la fois la relation et les transactions de chaque entité. Établissez l’organigramme à partir des relations juridiques, et non de l’effectif souhaité.
La requête doit contenir le contrat d'achat d'actions, l'organigramme de propriété après la clôture, l'enregistrement de l'entité américaine et la preuve qu'elle négocie. Le dossier L-1A plus vaste doit établir la relation d’entreprise admissible, la poursuite des activités de l’entreprise étrangère et soit l’exploitation continue aux États-Unis, soit, pour un nouveau bureau, la capacité de commencer les activités, ainsi que l’année continue de travail admissible à l’étranger de la personne mutée au cours des trois années précédentes. La parenté à elle seule ne crée ni n'écarte une relation corporative admissible, de sorte qu'une description fondée sur la proximité familiale ne répond pas à ce qu'une personne chargée de l'examen doit réellement vérifier. La part de propriété, les droits de vote et le contrôle sur papier déterminent si les entités américaine et étrangère partagent le lien de société mère, de succursale, de filiale ou d'affiliée dont dépend une requête L-1A, peu importe la façon dont les membres de la famille désignent leurs rôles entre eux de manière informelle. Lorsque des actions sont détenues en fiducie, conjointement ou par l'intermédiaire d'une entité intermédiaire, retracez le détenteur légal réel plutôt que la personne traitée comme propriétaire dans la pratique.