Les avis de réception, les décisions d'approbation ou de refus, les demandes de preuves et vos réponses, ainsi que les relevés indiquant quel statut vous déteniez et à quel moment. Des dossiers fiscaux historiques prescrits peuvent aussi être exigés pour la source des fonds. Rassemblez les originaux plutôt que de reconstituer de mémoire.
Quand un avis officiel contredit vos propres pièces
Imaginons qu'un avis de réception indique une date de dépôt un mois après la confirmation du messager que vous avez conservée. Cet écart mérite d'être réglé avant d'être répété dans une requête EB-5, car recopier une erreur vous la fait endosser. Des documents manquants peuvent mener à une demande de preuves ou à un refus : ne déposez pas un dossier incomplet en comptant le compléter plus tard.
Demandez qui détient l'original de chaque document, car dans un historique à deux dossiers, la réponse n'est souvent pas vous. Le conseiller d'un employeur peut détenir le dossier complet de la première requête, y compris des réponses que vous n'avez jamais vues; l'organisme détient ce qu'il a émis; vous détenez ce qui vous a été transmis. Demandez le dossier de l'employeur plutôt que de le reconstituer, et notez la date de la demande au cas où la réponse ne viendrait jamais.
Exemple hypothétique : un investisseur qui a déjà travaillé pour une entreprise de produits de pépinière demande au conseiller de celle-ci l'historique complet de la requête et y trouve une demande de preuve à laquelle on a répondu sans sa participation, fait que sa requête EB-5 doit énoncer avec exactitude plutôt que d'omettre.