Organisez les documents pertinents de propriété, de vente et de clôture, le règlement comptant et les preuves des actions conservées. Expliquez les transferts ultérieurs de l’investissement proposé.
Conserver la catégorie réelle de chaque composante
Ne requalifiez pas des actions conservées en argent reçu. Si un capital non monétaire est proposé, faites évaluer son admissibilité et sa valeur; le récit de trésorerie ne doit pas présumer le même traitement EB-5 pour chaque élément.
Demandez la modification signée avec sa date de signature, la convention de prêt d'origine et celle de remplacement, ainsi que les relevés bancaires montrant quand les fonds ont été versés à chaque emprunteur. La source licite explique comment l’argent a été gagné : la convention de vente du parc de camions, l’état de clôture, les déclarations fiscales déclarant le gain, et les années de registres d’entreprise qui montrent que la société était réelle. Préparez un registre permettant de suivre les fonds versés dans chaque compte intermédiaire, accompagné des relevés correspondants, des confirmations de virement, des documents de change et des explications relatives aux dépôts inhabituels. Les éléments corroborants peuvent comprendre des feuillets fiscaux, des débits bancaires, des relevés de transfert de compte, des registres de l’émetteur et des relevés ultérieurs qui reportent les avoirs. Les documents qui répondent aux deux existent déjà dans un bureau de ferme : contrats de vente, documents de transfert de quota, évaluations du troupeau, déclarations et avis de cotisation de plusieurs années, quittances de prêt à la clôture, et relevés bancaires montrant chaque virement sans interruption.