La convention d'exploitation et les documents de souscription signés, tout billet à ordre, les résolutions autorisant le versement, le grand livre du compte de capital, les avis de distribution et les crédits bancaires correspondants. Ensemble, ils établissent la nature, l'autorisation et le montant. Une seule ligne de relevé prouve le virement, rien de sa nature juridique.
La piste documentaire derrière chaque virement
Demandez des documents qui répondent à l'exigence réellement visée : un extrait de registre récent n'est pas automatiquement ce qu'il faut, et les droits corporatifs découlent des conventions applicables et du droit applicable, non du seul registre. Si un document n'existe que dans une autre langue et est destiné à l'USCIS, obtenez une traduction anglaise complète et certifiée; les exigences consulaires ultérieures peuvent différer.
Rapprochez la différence avec les pièces véritables et les instructions réelles de paiement. Quand les conditions changent en cours d'offre, le document applicable est celui que l'investisseur a réellement signé, avec toute modification datée. Un registre utilisable indique chaque date de paiement, le montant, le compte crédité et la clause de la convention qu'il exécute. L'exécuteur testamentaire et le notaire ou l'avocat qui a géré la succession détiennent presque tout ce dont le dossier EB-5 a besoin pour prouver un héritage, et leur volonté et leur capacité à le produire diminuent avec le temps. Les documents d'investissement doivent ensuite démontrer le transfert vers la nouvelle entreprise commerciale et le fondement de la création d'emplois.