Votre relevé I-94, vos avis d'approbation ou de prolongation, vos pages de visa et tout document de parrainage par l'employeur, ainsi qu'un historique de voyages daté. Ajoutez les déclarations fiscales des années prescrites pour votre preuve de source de fonds. Ensemble, ils montrent où en est votre statut et comment le capital EB-5 a été gagné et transféré.
Tenir le dossier de statut à jour, pas en archive
Le statut évolue pendant qu'une requête attend en file: des prolongations sont approuvées, l'employeur change, un I-94 est réémis après un voyage. Mettez le dossier à jour à chaque mouvement et placez une chronologie d'une page en tête. Ne présumez pas que d'anciennes années fiscales sont sans intérêt; des dossiers historiques prescrits peuvent être demandés, et les reconstituer plus tard est plus long.
Les dossiers se périment de façon invisible. Rien n’annonce qu’un I-94 a été réémis après un voyage de fin de semaine, et la copie classée devient simplement inexacte. Le document à rafraîchir à intervalle fixe est le I-94 obtenu directement du système officiel après chaque entrée, imprimé avec sa date d’extraction, parce qu’il indique où en est réellement le statut ; tout le reste du dossier se lit en regard de lui.
Pour la provenance des fonds, la discipline s’exerce en sens inverse et demeure aussi claire : des documents historiques prescrits peuvent être demandés des années plus tard ; conservez donc les déclarations fiscales des années prescrites plutôt que de les reconstituer sous pression. Exemple hypothétique : un dirigeant de la trésorerie voyage deux fois en un trimestre et rafraîchit le relevé chaque fois, et la chronologie demeure exacte sans que personne ait à y penser.