Demandez une définition claire des catégories, les dates pertinentes et les preuves adaptées à l’analyse. Expliquez les chevauchements pour ne pas compter deux fois le même poste.
Relier le total aux faits réalisés
Une offre acceptée, une entrée reportée et une écriture de paie décrivent des événements distincts. Conservez ces différences sans présenter le plus grand total de recrutement comme décompte EB-5 vérifié.
Gardez les pièces financières ou d’effectif appropriées montrant la base et l’expansion, avec leur lien à l’investissement. Établissez un récit traçable reliant les documents de revenus, dépôts et transferts ultérieurs pertinents. N'inventez pas une lettre d'appui et n'affirmez pas que l'entreprise visée a reçu les fonds avant que la preuve n'en établisse le cheminement. Rapprochez les feuilles de temps, les registres de paie, les dossiers fiscaux, les descriptions de poste et l’organigramme, poste par poste. Si le propriétaire actuel a acheté le terrain à un parent, l'acte et la preuve du paiement ou de la valeur déclarée à ce moment importent; s'il a passé par héritage, le testament, la déclaration de transmission et tout document successoral indiquent cette étape. Si le prêteur ou un intermédiaire n’est pas une banque réglementée, ou si la propriété et les transferts sont inhabituels, des éléments additionnels sur la source peuvent être nécessaires.