Apportez les documents de constitution et de propriété, le contrat de gestion, ainsi que les relevés bancaires et les preuves de transferts retraçant les fonds depuis leur origine légale jusqu'à l'entreprise, avec les contrats, baux ou permis déjà signés. Un solde de compte à lui seul n'établit ni la provenance ni le cheminement : le mouvement de l'argent doit être traçable.
Retracer à la fois l'origine et le parcours des fonds
Montrez d'où vient l'argent — produit d'une vente, revenus d'entreprise, épargne, don ou prêt — puis chaque étape parcourue jusqu'à l'entreprise américaine. Des relevés manquants peuvent généralement être fournis plus tard : repérez les lacunes tôt plutôt que de présumer que le dossier est irréparable. Séparez les dépenses d'affaires des frais de préparation de la demande d'immigration ; le traitement des honoraires professionnels dépend de la dépense réelle, alors demandez à un avocat d'examiner chaque poste.
Exemple hypothétique : un fournisseur d’emballages à chaîne de froid pour échantillons est financé en partie par la vente d’une entreprise antérieure et en partie par un prêt familial. Les deux exigent des documents : la convention de vente et l’état de clôture pour la première, une convention de prêt écrite avec ses modalités et toute sûreté pour le second. Un prêt garanti par les biens personnels de l’investisseur est traité différemment d’un prêt garanti par l’entreprise elle-même; le document de sûreté n’est donc pas un détail à remettre à plus tard.
Demandez-le en même temps que la convention de prêt elle-même. Un prêteur qui refuse de mettre les modalités par écrit constitue lui-même un fait à consigner.