La résolution déclarant la distribution, le registre des actionnaires ou le certificat d'actions, le calcul du comptable établissant la somme distribuable, ainsi que les relevés bancaires retraçant le versement au compte personnel du demandeur. Ensemble, ces pièces relient les profits de l'entreprise hypothétique aux fonds que le demandeur détient personnellement.
Construire une chaîne traçable plutôt qu'une simple attestation
Une seule lettre du comptable affirmant la disponibilité des fonds laisse des trous qu'un agent peut relever. Des procès-verbaux datés, la déclaration, le relevé de la société et le relevé personnel receveur forment une chaîne qui se lit seule. Des maillons manquants ou inexpliqués peuvent entraîner une demande de preuves supplémentaires, voire un refus. Réunissez la chaîne avant le dépôt plutôt que de compléter un dossier mince plus tard.
Si une distribution survient, conservez son fondement et la réception. Gardez clairement les véritables titulaires du compte et les références de paiement sans inventer une exigence universelle selon laquelle chaque demandeur ne finance qu’à partir d’un compte individuel. Obtenez un échéancier détaillé qui précise, pour chaque ligne, le bénéficiaire du paiement, la somme, l’objet, l’événement déclencheur de l’échéance, la règle de remboursement et la source de la directive. Il ne faut pas remplacer l'exigence de paiement indiquée par un plan d'affaires EB-5 ou une preuve d'investissement privé.