Réunissez les versions antérieures et signées, les actes désignant les biens grevés, les cautionnements, les modifications et les confirmations de déboursement. Ajoutez les preuves pertinentes sur l'origine des biens et des fonds. Signalez les pièces manquantes et faites vérifier leur importance avant le dépôt, sans présumer que vous pourrez les ajouter ensuite.
Présenter un récit qu'un inconnu pourrait suivre
Un examinateur qui n'a jamais rencontré le prêteur devrait pouvoir suivre l'argent depuis son origine licite jusqu'au compte de l'entreprise sans poser de question. Dans un ménage hypothétique de Mercier, cela pourrait comprendre un relevé hypothécaire, le produit d'un refinancement, une confirmation de virement et un reçu du vendeur situé aux États-Unis. Lorsqu'un document n'existe pas encore, dites-le et donnez la date prévue plutôt que d'y substituer un résumé.
Le contrat d'achat signé, la preuve que les fonds ont été transférés ou placés en séquestre avec des conditions de libération définies, le bail ou l'acte de propriété et les documents organisationnels de l'entité montrant la propriété de l'acheteur. La convention d’achat et les instructions d’entiercement, une preuve complète de la source des fonds, les états financiers de l’entreprise visée, les registres de paie et les contrats importants, les documents de constitution et de propriété de la société, un bail ou une preuve relative aux locaux, ainsi qu’un plan d’affaires couvrant au moins cinq ans. Un dossier convaincant comprend les confirmations de virements, les directives de libération des fonds en mains tierces, les actes de vente, les baux signés, les factures payées et les reçus délivrés par le vendeur ou les fournisseurs.