Identifiez l’entente, les transferts et les conditions importantes de la correspondance réelle. Expliquez les incohérences plutôt que d’omettre la pièce révélant une obligation de remboursement.
Faire correspondre le récit aux intentions réelles
Documentez la source licite du fournisseur et le parcours vers l’investissement. Une correction doit expliquer la véritable entente, pas transformer un prêt en don inconditionnel uniquement pour l’immigration.
Obtenir le grand livre de fiducie de l'avocat pour la transaction ; c'est le record que la plupart des fondateurs oublient et celui qui explique pourquoi les bénéfices ne sont pas arrivés en un seul transfert. Ce qu’il faut établir, c’est la provenance des cotisations — revenus d’emploi, bénéfices d’entreprise, produit d’investissements antérieurs —, à l’appui de déclarations de revenus, de dossiers d’emploi et de relevés du régime couvrant la période pertinente. Conservez les avis, bulletins de vote, correspondances, rapports et dossiers de réunions électroniques authentiques; ne créez jamais de procès-verbal pour une réunion à laquelle l’investisseur n’a pas assisté. Demandez que le rapport précise chaque catégorie d’emploi, les heures, l’employeur, la période de création, la source des données, les hypothèses et la méthode juridique. Les déclarations de revenus, les documents de vente, les documents d’homologation, les dossiers de prêt et les relevés bancaires répondent à des maillons différents de cette chaîne. Établissez un grand livre des opérations qui rapproche la preuve de propriété, les relevés de compte, la confirmation de rachat et le destinataire de chaque transfert.