Récupérez tout ce qui existe par écrit : la copie de la demande ou sa confirmation, l’avis de refus, la date et la catégorie, les pages de passeport de cette période et toute correspondance d’un ancien représentant. Si rien n’a été conservé, dites-le franchement plutôt que de reconstituer des détails de mémoire, et demandez à l’avocat comment procéder.
Une preuve écrite vaut mieux qu’un souvenir
Préparez un inventaire distinguant les pièces détenues, celles demandées et les souvenirs encore invérifiables. Ne remplacez pas un motif inconnu par une supposition. Si une pièce importante est irrécupérable, demandez quelles preuves alternatives et explications conviennent avant le dépôt. Reliez les faits communs à la demande de l’investisseur pour garder deux récits exacts.
Étayez chaque lien au moyen de relevés bancaires, de factures, d’actes de vente, d’apports, de cessions, de baux ou de résolutions d’entreprise existantes. Demandez ensuite une liste claire des conditions qui restent à remplir, puisqu’une transaction encore assujettie à l’approbation du financement n’a rien mis irrévocablement à risque. Chaque élément de la deuxième pile doit être répondu par écrit par le vendeur ou l'autorité émettrice, car un officier consulaire demandera comment l'acheteur permettra légalement de recevoir des invités payants dès le premier jour.
Un dépôt que l’acheteur peut récupérer en renonçant à l’opération prouve une intention plutôt qu’un investissement.