Comparez les pièces de souscription, de propriété, d’apport et d’immigration pour établir leur portée réelle. Expliquez ou corrigez convenablement les incohérences.
Ne pas régler une différence de fond par une étiquette
Être désigné contact diffère de posséder l’investissement. Si le dossier reflète un véritable changement d’investisseur plutôt qu’une erreur matérielle, faites évaluer les étapes nécessaires avant de parler de simples documents corrigés.
Demandez à l'entreprise des copies datées et signées : convention de souscription, avenant, procès-verbaux ou consentements écrits, état du compte de capital et toute lettre d'accompagnement. Réunissez les relevés d’achat, la provenance des fonds d’acquisition, les documents fiscaux, l’historique de propriété, la confirmation de vente et les transferts vers la nouvelle entreprise commerciale. Commencez par les preuves de l’investisseur : déclarations fiscales, documents de vente, contrats de prêt, actes de donation et relevés bancaires devraient raconter une seule histoire continue de source et de cheminement. Les documents en langue étrangère ont besoin de traductions certifiées, et toute conversion de devises doit être indiquée avec les déclarations des deux parties. Les documents de placement ne peuvent pas établir la source licite de l’argent, et les relevés bancaires personnels ne peuvent pas établir la création d’emplois du projet. Lorsqu'une société familiale détient les actifs, ajouter les registres de la société indiquant les actionnaires et la façon dont la société distribue le produit à l'investisseur individuel, puisque l'investisseur, et non la société, est le pétitionnaire.