Pas automatiquement. La question est de savoir si l'investisseur possède et contrôle un capital de provenance licite, l'a engagé de façon irrévocable et en assume le risque. Le compte peut être une étape intermédiaire ou refléter un don, prêt ou arrangement de propriété distinct. Établissez son rôle réel par les preuves sans présumer son effet sur le titre.
Qualifier les sommes avant de rédiger quoi que ce soit
Reconstituez l’arrangement de l’époque avec le proche et les justificatifs. Documentez ce qui s’est réellement produit; n’inventez pas rétroactivement un don ou prêt selon la présentation souhaitée. Vérifiez aussi la propriété de l'entreprise elle-même : au moins cinquante pour cent doit appartenir à des ressortissants du pays signataire du traité, de sorte que la contribution d'un proche ne devienne pas discrètement une participation que personne n'avait voulue. Les registres de la société doivent raconter la même histoire que les relevés bancaires.
L'investisseur principal doit être en mesure de développer et de diriger l'entreprise, ce qui est habituellement démontré par la participation majoritaire ou, dans un cas 50/50, par l'accord d'exploitation ou les règlements administratifs donnant à cette personne le rôle déterminant dans la gestion. Un propriétaire canadien minoritaire sans un tel contrôle ne sera pas admissible en tant qu'investisseur, bien qu'il puisse être employable en tant qu'employé essentiel de l’E-2 si l'entreprise est par ailleurs admissible.