Réunissez les relevés du proche couvrant chaque paiement en cause, les factures et reçus qu'il a acquittés, une déclaration écrite décrivant l'entente, la preuve de la provenance licite des fonds du proche, ainsi que les pièces de l'investisseur établissant le remboursement ou l'origine des sommes. Ajoutez les registres de la société consignant les apports de capital, afin que la comptabilité de l'entreprise concorde avec la piste bancaire.
Caviarder avec prudence, expliquer sans réserve
Un proche peut ne pas vouloir que toutes ses opérations sans lien avec l'entreprise soient lues. Fournissez des relevés complets pour les périodes pertinentes et discutez avec un conseiller juridique de ce qui peut raisonnablement être limité, car retirer des pages peut ressembler à une lacune. Lorsqu'une pièce n'existe plus, demandez une attestation bancaire et indiquez franchement ce qui a été perdu et pourquoi. Les dossiers sont couramment complétés après un premier examen : prévoyez une deuxième ronde de collecte.
De la part du partenaire : plusieurs années de bilans et de déclarations fiscales commerciales, le bulletin de paie actuel montrant les employés, les principaux contrats de service, les licences étatiques pour le commerce, le bail des locaux, les listes des véhicules et des équipements, et les documents de formation et de propriété existants. Les documents d’achat signés, les conditions de bail, les hypothèses de paie et les factures d’ouverture établissent le dénominateur; les confirmations bancaires et les obligations de paiement irrévocables montrent ce qui est exposé à une perte.
Faites payer les dépenses d’entreprise par le compte de la nouvelle société, avec des factures établies à son nom, pour que le grand livre se lise clairement plus tard.