Demandez un plan de preuve qui distingue l’entreprise actuelle de la période d’investissement proposée. Les pièces appropriées dépendent de la structure et de la prétention; un résumé promettant dix emplois ne remplace pas les justificatifs.
Convenir des responsabilités avant de compter sur un accès futur
Précisez qui conservera et fournira les dossiers d’emploi et d’exploitation après la clôture. Faites préciser les preuves nécessaires et leur traitement sécurisé plutôt que de téléverser sans distinction des renseignements personnels sur les employés. Faites correspondre le plan d’affaires à la situation initiale, à la propriété et à l’utilisation prévue du capital. Une prétention de préservation d’emplois exige les preuves distinctes de l’exception.
Avec les documents juridiques de la succession, le dossier de distribution de l'exécuteur testamentaire ou notaire, les virements bancaires de la succession à l'investisseur, et la preuve de la façon dont le défunt a légalement acquis les actifs. Constituez un dossier d’examen daté comprenant les conventions de vente, les documents fiscaux et bancaires, les actes de don ou de prêt s’il y a lieu, le parcours des transferts, les documents de souscription et les preuves d’emploi. Créez une matrice de cohérence couvrant la notice d'offre, les conventions de souscription et de société, les documents de prêt, l'évaluation, le plan d'affaires et toute présentation promotionnelle. Créez un registre daté des fonds, avec un document source en regard de chaque mouvement, puis ajoutez les documents de souscription à l’investissement, d’entiercement et de projet.