Conservez la convention de souscription ou d’achat signée, la convention d’exploitation ou les règlements modifiés, le registre des actions et la table de capitalisation à jour, ainsi que les résolutions du conseil ou des membres approuvant l’admission. Ajoutez les relevés bancaires retraçant l’apport du nouvel investisseur depuis son origine licite jusqu’au compte de l’entreprise située aux États-Unis.
Démontrer aussi la provenance du second investisseur
Un solde de clôture dans le compte de la société prouve la réception, non l’origine licite. Pour l’investisseur entrant, réunissez la même chaîne de provenance que celle attendue du fondateur : d’où vient l’argent, comment il a circulé et ce qu’il a servi à acquérir. Si un prêt finance l’apport, précisez les sûretés, car des biens personnels donnés en garantie et des actifs de l’entreprise donnés en garantie ne sont pas traités de la même façon. Comblez les lacunes importantes avant de vous appuyer sur la nouvelle structure; ne présumez pas qu’une occasion de compléter suivra.
Demandez la note de crédit et l’entente révisée pendant que le fournisseur peut encore facilement identifier l’opération. L'accord de séquestre doit être exécuté et nommer les déclencheurs de libération. Créez un schéma indiquant l’acheteur initial, la source, le vendeur, le bien, le propriétaire et le droit exécutoire de l’entreprise exploitante de l’utiliser. Les preuves bancaires et de dépôt en mains tierces devraient retracer les fonds licites tout au long de leur parcours réel et montrer quand ils ont été engagés irrévocablement et mis à risque.
Une évaluation dit ce que vaut le bien; elle ne dit pas d'où venait l'argent de l'achat.