Non. Le dépôt aide à montrer le parcours ultérieur, mais l’acquisition licite et la propriété exigent leurs preuves. Le comptant n’est pas automatiquement illicite et son acceptation bancaire n’est pas une décision de source EB-5.
Expliquer ce qui précède le dépôt
Reliez le solde aux sources et dates réelles. Un seul relevé récent ne prouve pas que chaque partie d’une longue accumulation a été acquise licitement par l’investisseur.
Une confirmation bancaire n’établit pas automatiquement du capital admissible dans l’entreprise. Établissez la situation d’emploi existante et expliquez les postes attendus de l’investissement. Confirmez les exigences applicables au dépôt réel plutôt que de vous fier uniquement à la date du budget. Établissez la relation réelle, le projet et les faits concernant le requérant avant de choisir le formulaire et la méthode de preuve. Ne supposez pas qu’une valeur nette élevée élimine l’analyse de la source licite et du cheminement des fonds. Pour chaque étape, indiquez la propriété, la date, le montant et une pièce justificative; utilisez les sommaires fiscaux pour étayer le revenu, mais non pour remplacer les documents bancaires reliant le capital. Lors du dépôt du capital doit être investi ou activement dans le processus d'investissement, et sa source doit être retracée. Le rapport économique d’un promoteur est une preuve sur laquelle vous vous appuyez, non un transfert de l’obligation.