Ne présumez pas les entités interchangeables. Établissez leur lien réel et ce que le rapport montre ou non sur l’entreprise d’investissement.
Rendre visibles les limites entre entités
Un chiffre consolidé ou d’une société liée exige une explication adaptée à l’entente. Un nom commun ou lien de propriété ne prouve pas seul l’apport du demandeur à l’entité invoquée.
Chaque lien : l'accord d'achat d'actions, l'état de clôture, l'état bancaire de la société de portefeuille, la résolution du conseil d'administration pour la distribution, l'état de réception de l'investisseur, les déclarations de revenus et le virement à l'entreprise. Consignez titres vendus, produits réels, charges et change. Rapprochez quantités et état avec valeur et réception. Déterminez si le chiffre regroupe des heures, estime des effets économiques ou représente une autre mesure. La politique de l’USCIS exige des preuves identifiant la provenance du capital et montrant sa piste jusqu’à l’entreprise; elle traite les lacunes comme des questions non résolues plutôt que comme inoffensives. Déterminez comment les véritables décisions de politique sont prises et conservez des documents authentiques au lieu d’antidater des pièces pour donner l’apparence d’une participation quotidienne. Reliez le dossier des effectifs au plan d’affaires et à la piste des dépenses, tout en conservant les preuves de la source licite et du cheminement du capital. En ce qui concerne le quota, la confirmation de transfert et le relevé de paiement de la commission de commercialisation remplacent l'acte.