Réunissez l’état de clôture, le grand livre du dossier en fidéicommis, l’instruction de décaissement et la confirmation du compte destinataire. Le contrat explique les droits, tandis que le grand livre rapproche les recettes et les déductions. Un reçu de virement peut montrer un mouvement sans identifier le propriétaire réel des fonds ni son motif. Déterminez quel document unique vous produiriez si vous n’aviez droit qu’à un seul, puis vérifiez qu’il existe. Pour la plupart des clôtures, c’est le grand livre du dossier tenu par l’avocat, car il relie en un seul endroit la vente, les déductions et le paiement sortant. Bâtissez le reste du dossier autour de lui plutôt qu’à côté.
Rapprochez chaque montant
Supposons que le prix comporte un remboursement au prêteur et un ajustement contesté. Présentez-les séparément au lieu d’assimiler le prix brut au montant investi. Demandez une explication factuelle pour toute référence comptable sans pièce correspondante.
Conservez les originaux et fournissez une traduction anglaise intégrale et certifiée des documents en langue étrangère soumis à USCIS. La propriété du bien vendu doit être prouvée avec autant de soin que l’argent qui en provient. Les registres d’actions, la convention d’achat de l’acquisition initiale et les déclarations corporatives consignant chaque transfert expliquent comment l’investisseur en est venu à détenir ce qu’il a vendu.
Si une participation est arrivée par succession ou par une réorganisation familiale, c’est l’acte qui l’a transférée qui compte, et il se trouve généralement chez l’avocat ou le notaire qui l’a préparé.