Pas à lui seul. Rapprochez le montant envoyé de la somme reçue et créditée comme capital admissible selon l’entente réelle.
Expliquer la différence plutôt que deviner
Le seuil général actuel est de 1,05 million de dollars américains ou de 800 000 dollars américains pour un cas admissible au seuil réduit. Les frais ou différences de conversion exigent une explication; le relevé d’envoi seul n’établit pas nécessairement le capital ou les autres critères EB-5. Parcourez la chaîne une portion à la fois et inscrivez le montant à chaque extrémité de chacune : ce qui a quitté le compte de l’investisseur, ce que l’intermédiaire a transmis, ce qui est parvenu à l’entreprise et ce que l’entreprise a inscrit comme capital versé.
Quatre nombres, dont trois diffèrent habituellement. Ce n’est qu’une fois tous inscrits que l’on peut dire s’il existe un manque et, le cas échéant, à quelle étape il est apparu — la question qui détermine qui est en mesure de le corriger. Un écart créé par les frais d’une banque correspondante constitue un problème distinct d’un écart créé par une retenue administrative du projet, et les deux se corrigent par des parties différentes.
N’envoyez pas d’autre virement tant que la cause n’est pas établie, puisqu’un second paiement inexpliqué ajoute à la chaîne une portion qu’il faudra elle aussi documenter. Lorsqu’une portion ne peut pas du tout être prouvée, consignez la lacune et son ampleur au lieu de répartir l’écart sur les autres portions pour que le total s’équilibre.