Commencez par les documents d’identité et de famille, les anciens documents d’immigration américaine et les preuves de l’origine licite des fonds proposés. Conservez les pièces reliant ces fonds à travers les comptes et les transactions. Les justificatifs précis dépendent de l’historique du financement et des exigences de dépôt en vigueur; un seul relevé bancaire explique rarement à la fois la provenance et les mouvements.
Construire une chronologie qui demeure utile si le projet change
Pour chaque composante du financement, consignez l’événement à l’origine de l’argent, la personne ou l’entité qui y a droit et les comptes traversés. Une vente d’entreprise, un bien hérité et une épargne salariale appellent des justificatifs différents. Obtenez les documents fiscaux historiques prescrits et les autres pièces exigées pour le dossier réel, sans présumer qu’une courte liste universelle suffit.
Conservez les originaux et repérez les besoins de traduction avant que les archives bancaires ou les anciens conseillers deviennent difficiles à joindre. Construisez la chronologie sous forme de tableau, une ligne par événement et une colonne pour le document qui l'établit, puis marquez les lignes pour lesquelles aucun document n'existe encore. Ce sont les événements anciens qui posent problème, car les institutions élaguent leurs archives et les personnes capables d'expliquer une opération prennent leur retraite ou deviennent introuvables.
Exemple hypothétique : le produit de la vente d'une participation dans une petite maison de production de livres audio il y a douze ans ne peut peut-être être établi que par le comptable de l'acheteur, et cette voie se referme avec le temps. Traitez la plus ancienne ligne non prouvée avant la plus importante en valeur, et tenez un journal de chaque demande faite afin de relancer celles qui restent sans réponse.