La facture ou la convention d’achat d’origine, la preuve du virement sortant, la note de crédit ou l’avis d’annulation du fournisseur avec son motif, l’écriture du remboursement entrant, et l’entente de remplacement accompagnée du nouveau paiement. Ajoutez la correspondance qui montre la raison commerciale. Ensemble, ces pièces transforment un crédit inexpliqué en événement d’affaires ordinaire.
Solliciter le fournisseur pendant que la relation est active
Demandez la note de crédit et l’entente révisée pendant que le fournisseur peut encore facilement identifier l’opération. S’il manque une référence de virement, demandez à la banque une confirmation nommant les deux parties. Gardez les factures de préparation de la demande d’immigration séparées des dépenses d’entreprise dans le tableau, car les deux s’analysent différemment et le traitement de chaque poste mérite un examen réel.
Un relevé montrant un solde ne suffit pas : le dossier exige la provenance licite d'origine et le cheminement des fonds jusqu'à l'entreprise. Utilisez les contrats, commandes et paiements véritables établissant l’entente commerciale réelle. Demandez trois ans de déclarations d'impôt des entreprises, des sommaires de paie indiquant combien de personnes sont employées et si elles resteront, et la licence d'État avec le nom du qualificatif actuel. Le premier examen devrait signaler tout dépôt inexpliqué ou toute entente non signée. Mettez les réponses dans le dossier E-2 à côté de l'accord d'achat et faites de toute réémission en suspens une condition de clôture, et non une espérance.