Demandez conventions signées pertinentes, conditions et preuves de réception disponibles, avec le tableau des sources et usages. Une présentation peut résumer une attente sans montrer son caractère contraignant. Faites examiner les documents confidentiels selon la procédure de vérification disponible.
Rapprocher les différentes descriptions du financement
Comparez dates et montants du plan, budget, documents d’offre et mises à jour. Demandez l’explication des écarts plutôt que de considérer la dernière diapositive comme suffisante. Identifiez les vérifications indépendantes possibles. La provenance licite propre à l’investisseur ne démontre pas le financement du promoteur.
Les relevés bancaires et les factures prouvant que le capital a été dépensé dans l'entreprise, les déclarations d'impôt annuelles et les états financiers, ainsi qu'un fichier de paie pour chaque employé avec le formulaire I-9, les rapports de salaire et les heures, ainsi que les dossiers de résidence et de voyage de la famille. Avec le contrat d'achat, le relevé de clôture, les registres de la société professionnelle si les actions ont été vendues, le grand livre de fiducie de l'avocat, les déclarations de revenus pour l'année de la vente, chaque relevé bancaire par lequel le produit a transité et chaque confirmation de conversion de devise. L'USCIS ne s'attend pas à ce que chaque dollar d'une exploitation de quarante ans soit lié à un bulletin de paie, mais il attend une histoire cohérente, étayée par les déclarations fiscales, les états financiers de l’entreprise, les documents d'achat originaux des terres et les registres de l'échange de quotas.