Lisez l’aperçu préparation des investisseurs général
Constituer une société de portefeuille pour réaliser l’achat ajoute une couche que l’examen doit traverser. La nationalité liée au traité se rattache à des personnes physiques par la propriété : la chaîne doit donc être écrite avec les dénominations légales exactes et des documents datés. Précisez ce qui a déjà été signé et payé, et ce qui dépend encore d’une entente non conclue. Exemple hypothetique : un producteur de modules réglables d'humidité pour incubateurs néonataux signe un achat d'actifs par l'intermédiaire d'une société de portefeuille, puis apprend qu'un copropriétaire veut un droit de veto sur les emprunts et les décisions de vente. L'investisseur doit décider si les documents de propriété et de contrôle établissent toujours la nationalité de traité invoquée avant de libérer le paiement suivant. Un premier examen produit un organigramme de propriété daté, un registre de la provenance à l'utilisation des fonds et un calendrier qui sépare les dépôts, les obligations contraignantes et les montants remboursables. Le registre des actions, la convention constitutive et les documents d'achat signés règlent la question de la propriété; un document promotionnel ne le fait pas. Il faut ordonner les documents de transaction avant le dépôt d'immigration afin que des changements ultérieurs ne contredisent pas silencieusement l'entreprise présentée.
Écrire la chaîne de propriété avec les dénominations légales exactes
Consignez chaque entité telle qu’elle est réellement immatriculée : dénomination légale complète, territoire, date de constitution et catégories d’actions, avec chaque détenteur exprimé en pourcentage à une date donnée. Lorsqu’une société de portefeuille vient d’être formée, son lieu de constitution ne lui confère pas une nationalité; la nationalité admissible de l’entreprise s’apprécie à travers les personnes physiques qui la détiennent. Vérifiez que l’acheteur nommé dans la convention d’achat est la même entité juridique que celle figurant dans la chaîne de propriété, orthographe et suffixe compris. Confirmez caractère par caractère les noms de l'acheteur, du titulaire du compte et de l'entreprise dans les documents d'achat, les relevés de virement et l'organigramme de propriété.
Confronter la propriété au contrôle
Exemple hypothétique : un investisseur constitue une société de portefeuille pour acquérir une entreprise exploitante, attribue une partie des actions à un proche ayant une autre citoyenneté et place une autre partie dans une fiducie. Réunissez le registre des actionnaires, les conventions de souscription, l’acte de fiducie et toute convention de vote, de prête-nom ou entre actionnaires. La propriété et le contrôle s’apprécient selon les faits de l’arrangement en cause : décrivez donc l’arrangement au lieu de le réduire à un pourcentage. Signalez tout ce qui demeure à l’état de projet. Si une convention n'est pas signée ou est assujettie à une approbation, étiquetez-la comme proposée et conservez l'historique des versions plutôt que de la présenter comme achevée.
Suivre les fonds et lire les conditions
Établissez un parcours daté des fonds, de leur origine licite jusqu’au compte qui les recevra, en passant par la société de portefeuille si c’est la voie retenue. Distinguez les paiements envisagés, engagés et effectués. Un entiercement conditionnel à la délivrance d’un visa peut être admissible, mais ses conditions sont examinées et les dépôts remboursables ne sont pas tous admissibles. L’investissement doit demeurer substantiel par rapport à une entreprise réelle et exploitante qui n’est pas marginale, et l’investisseur doit la développer et la diriger. Aucun montant universel ne remplace cette analyse. Établissez le registre de provenance et de parcours avant le début des transferts, avec relevés, dates et contreparties, afin que les documents ultérieurs puissent être comparés au plan initial.
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Existe-t-il un investissement minimal unique qui garantit l’admissibilité au E-2?Le fait de détenir de l’argent ou de posséder un actif suffit-il pour le E-2?Révision éditoriale des sources : 2026-09-07. Conseils généraux de préparation, et non une évaluation individuelle.