Une projection décrit un revenu attendu, pas un paiement gouvernemental déjà effectué. Distinguez le plan financier de la preuve réelle de l’opération.
Respecter la portée des pièces
Conservez les documents de compte et de paiement demandés par la procédure officielle. Ne présentez pas un revenu futur comme des fonds déjà reçus et ne laissez pas entendre qu’une prévision prouve la réception du don par son destinataire.
Avant un paiement, conservez relevés bancaires, documents de vente, documents fiscaux, modalités de prêt et traçabilité des transferts. Précisez le payeur, le destinataire, l’objet et les conditions applicables à chaque montant. Gardez noms, dates et orthographes cohérents entre passeports, certificats et relevé de paiement, car ce sont les écarts qui suscitent des questions. Conservez passeports, visas, dossiers d’entrée, avis de statut et dossiers de départ pertinents. Conservez des copies datées de chaque instruction, car une vente d’actifs achevée ne constitue pas en soi un paiement achevé au gouvernement. Seule la réussite du contrôle préalable amène le gouvernement à demander au demandeur de faire un don de US$1 million au gouvernement des États-Unis. Un don présenté comme étant versé au gouvernement des États-Unis ne devrait pas être viré dans un compte en fiducie privé, chez une société de conseil ou chez un intermédiaire dans un pays tiers. Consignez séparément les ajouts familiaux, les remboursements privés et les obligations envers le gouvernement, puis confirmez les directives courantes du portail avant d’envoyer les fonds.